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Posts etiquetados ‘estafas’

La Guardia Civil detiene a 23 personas por simular operaciones de compraventa de vehículos para acogerse a las subvenciones del Plan PIVE

La Guardia Civil, con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, en el marco de la operación “FILADELFIA”, ha detenido a 23 personas por simular operaciones de compraventa de vehículos para acogerse a las subvenciones del Plan PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente). A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de integración en grupo criminal, delito continuado de falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa.
La operación se inició cuando los agentes constataron la existencia de diversos expedientes de transmisión de vehículos con documentos compulsados supuestamente falsificados. Leer Más

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La Policía Nacional ha detenido a 188 personas que defraudaron casi seis millones de euros a la Seguridad Social a través de empresas ficticias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 188 personas por delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, cometidos a través de un entramado de empresas ficticias, compuesto por once sociedades interrelacionadas, que habrían dado de alta fraudulentamente a 821 supuestos trabajadores. Éstos, a su vez, habrían aprovechado dicha circunstancia para tramitar permisos de residencia y regularizar su situación en nuestro país en el caso de los ciudadanos extranjeros -162 casos detectados-, y para cobrar distintas prestaciones y subsidios indebidamente por valor de más de tres millones y medio de euros. La cantidad total defraudada asciende a casi seis millones de euros. Leer Más

Agentes de la Policía Nacional detiene a un hombre que alquilaba viviendas de Ibiza que no existían

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que alquilaba viviendas de Ibiza que no existían a través de conocidas páginas de Internet. Aprovechaba la alta demanda de alojamientos en la Isla para engañar a sus víctimas con fotografías de casas reales insertadas en anuncios de conocidas webs. Leer Más

Desarticulada una organización que estafó 1,5 millones de euros a entidades bancarias de tres continentes utilizando tarjetas clonadas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 miembros de una organización especializada en la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito de entidades bancarias de América, Europa y Oceanía –concretamente de Inglaterra, Italia, Alemania, EEUU y Australia-, que estafó millón y medio de euros. Habían creado una agencia de viajes virtual en la que ofrecían billetes de tren y avión, reservas de hotel, alquiler de vehículos y compra de material, que pagaban a las empresas proveedoras con las tarjetas de crédito falsificadas. Leer Más

La Policía Nacional desarticula un grupo especializado en asaltar empresas y recupera efectos valorados en más de 1000000 €

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas presuntamente dedicadas a asaltar empresas a gran escala. Días antes de los robos, los arrestados acudían hasta las instalaciones donde pretendían robar ataviados con ropa y acreditaciones de empresas de telefonía y, con el pretexto de una supuesta inspección, obtenían información para anular los sistemas de alarma. Se han registrado tres locales en los que los agentes han recuperado 800 latas de conserva, 500 pares de zapatos, 12.500 cajetillas de tabaco, más de 5000 teléfonos móviles y unas 700 tablets, provenientes de los robos cometidos y valorado en más de 1000000 de euros. Leer Más

Detenidas 30 personas e investigadas otras 27 en una operación de la Policía Nacional contra el fraude a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Han sido investigadas 39 empresas por defraudar 10.597.837 euros al erario público mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones. Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la materialización de los delitos. Leer Más

Detenido un hombre por estafar 124.850 euros a siete personas en el Gironès ofreciendo grandes ganancias para invertir su capital

Mossos de la comisaría de Girona detuvieron el pasado 20 de marzo en Girona, un hombre, de 63 años, de nacionalidad española y vecino de Girona, como presunto autor de un delito continuado de estafa y falsedad documental. Leer Más

Detenido el autor de más de 50 estafas a través de la venta online de entradas a espectáculos que las víctimas nunca recibían

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de más de 50 estafas mediante la venta de entradas a espectáculos que las víctimas nunca recibían. Leer Más

Ingresa en prisión un hombre que estafó 60.000 euros a mujeres inscritas en webs de contactos

Agentes de los Mossos detuvieron el sábado 11 de marzo un hombre de 43 años, de nacionalidad española y vecino de Vitoria – Gasteiz, como presunto autor de los delitos de estafa continuada y de apropiación indebida.

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La Policía Nacional desarticula una organización que estafó más de 400.000 euros a turistas extranjeros en el sur de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional desarticula una organización más de 400.000 euros a turistas extranjeros en el sur de Gran Canaria. Los 12 detenidos, que regentaban establecimientos dedicados a la venta de productos electrónicos, abordaban en las inmediaciones de los mismos, a personas de avanzada edad que se encontraban de vacaciones en nuestro país y les ofrecían dispositivos electrónicos a precios muy reducidos. Con la excusa de actualizar los terminales les decían que se lo entregarían el día del vuelo de regreso a su país, para así realizar en ese momento varios cobros fraudulentos en su tarjeta que ya no podrían reclamar por encontrarse fuera de España. Leer Más